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La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale : l'exigence d'éthique dans les mouvements financiers / sous la direction de Michel Hunault.

Format:
Book
Language:
French
Published/​Created:
  • Paris : Sciences po, les presses, [2017]
  • copyright 2017
Description:
231 pages : charts ; 21 cm
Bibliographic references:
Includes bibliographical references.
Contents:
  • 1. Lutte contre la corruption : quel rôle et quels moyens d'action pour la société civile ? L'exemple de Transparency International / Daniel Lebègue -- Stratégie et moyens d'action -- Plan d'action 2015-2017 -- 2. Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'affirmation du GAFI / Jean-Louis Fort -- La lutte anti-blanchiment vue sous l'angle de l'action du GAFI -- Le bilan de l'action du GAFI et les perspectives -- 3. Blanchiment de capitaux 25 ans de mesures préventives / Michael Meister -- Le point de départ : la lutte contre la narco-criminalité -- La lutte contre le blanchiment de capitaux : une approche globale de la lutte contre la criminalité et la corruption -- Le 11 Septembre : une nouvelle ère dans la lutte contre le financement du terrorisme -- La révision des recommandations du GAFI en 2012 : création d'un cadre cohérent et souple -- Le GAFI : un rôle d'impulsion au plan international aujourd'hui -- L'harmonisation minimale à l'échelle européenne -- La quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux -- Le G7 et le G20 -- L'identification de tous les risques permet-elle d'écarter toutes les menaces ? -- L'approche fondée sur les risques : trop d'individualisme menace le projet européen -- La politique européenne vis-à-vis des juridictions offshore : un tigre de papier ? -- La création au niveau mondial de registres en réseau répertoriant les bénéficiaires effectifs : un instrument efficace contre les fraudeurs fiscaux et les blanchisseurs de capitaux -- Les nouveaux risques induits par le progrès technique -- 4. Transparence fiscale / Éric Robert -- Les finalités de l'assistance administrative -- Les moyens de l'assistance administrative -- Transparence et échange d'informations dans le cadre du projet BEPS -- 5. L'Autorité des marchés financiers, acteur incontournable de la régulation des marchés financiers / Gérard Rameix -- Une supervision continue des acteurs et des produits financiers -- Une répression des abus efficace et rapide -- Une coopération internationale indispensable entre régulateurs -- 6. TRACFIN, la cellule anti-blanchiment, outil au coeur de la lutte contre la corruption / Jean-Baptiste Carpentier -- Le rôle des cellules de renseignement financier -- Le rôle de TRACFIN dans la lutte anti-corruption en France -- Un positionnement institutionnel et des outils juridiques de TRACFIN particulièrement bien adaptés à la lutte contre la corruption -- 7. Mieux prévenir le risque de la corruption pour l'entreprise / François Badie -- Des risques multiples pour l'entreprise -- La protection contre les risques : un impératif pour les entreprises françaises -- Surmonter le "syndrome d'Azincourt" -- 8. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur de l'assurance / Philippe Poiget -- Une implication forte du secteur de l'assurance depuis de nombreuses années dans la lutte contre le blanchiment des capitaux -- Un secteur marqué par des spécificités qui le distingue du secteur bancaire -- Une approche par les risques, centrée sur l'assurance vie de type épargne -- Une connaissance du client nécessaire à l'évaluation des risques en assurance
  • La tierce introduction en assurance -- Des mesures de vigilance allégées en assurance dommages -- La sensibilisation "partagée" à la lutte contre le blanchiment des capitaux -- Augmentation des déclarations de soupçon en assurance à TRACFIN -- Bilan des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) -- La quatrième directive anti-blanchiment : une dimension européenne renforcée.
Subject(s):
ISBN:
9782724621303 (pbk.) :
OCLC:
1013711101
Editor:
RCP:
N - S